翔宇医疗(688626):董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、( 行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构,对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形;(三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形; (四) 具备良好的道德品行,具有企业管理等相关专业知识或工作背景;(五) 符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后,连选可以连任,但独立董事成员连续任职不得超过六年。 , , 期间如有委员不再担任公司董事职务 自动失去委员资格 董事会应根据本工作细则及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前,原委员仍应按本工作细则履行相关职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的职责权限如下: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议; (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五) 对以上事项的实施进行检查; (六) 董事会授权的其他事宜。 第十一条 战略委员会召集人的职责权限如下: (一) 召集、主持战略委员会会议; (二) 督促、检查战略委员会会议决议的执行; (三) 签署战略委员会重要文件; (四) 向公司董事会报告工作; ( ) 五 董事会授予的其他职权。 第四章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前五日通知全体委员;经二分之一以上委员或战略委员会召集人提议可召开临时会议,并于会议召开前三日通知全体委员。 第十三条 会议通知应至少包括以下内容: (一) 会议召开时间、地点、方式; (二) 会议期限; (三) 会议需要讨论的议题; (四) 会议联系人及联系方式; (五) 会议通知的日期。 第十四条 战略委员会会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托一名其他委员主持。 第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书,授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包括以下内容:(一) 委托人姓名; (二) 被委托人姓名; (三) 委托代理事项; ( ) ( ) , 四 对会议议题行使投票权的指示赞成、反对、弃权以及未作具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明; (五) 授权委托的期限; (六) 授权委托书签署日期。 第十八条 战略委员会委员既不亲自出席会议,也未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行职权,公司董事会可以撤销其委员职务。 第十九条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。 第二十条 战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。 第二十一条战略委员会会议以书面议案的方式召开时,书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员,委员对议案进行表决后,将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本工作细则规定的人数,该议案即成为委员会决议。 第二十二条战略委员会召开会议,必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第二十三条战略委员会会议应有会议记录,并在会后形成会议纪要或会议决议并向董事会呈报。会议纪要或会议决议应由与会全体委员签字。与会委员对会议决议持异议的,应在会议记录上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存,在公司存续期间,保存期至少十年。 第二十四条会议记录应至少包括以下内容: (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二) 出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明; (三) 会议议程; ( ) ; 四 委员发言要点 (五) 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果; (六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十五条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第二十六条除非特别说明,本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第二十七条本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定相抵触时,以有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定为准。 第二十八条本工作细则自董事会决议通过之日起施行,由董事会负责解释。 中财网
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