重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第四十九次会议决议
转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24渝建01 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 27日发出召开第五届董事会第四十九次会议的通知。公司第五届董 事会第四十九次会议于2025年10月30日9：30在重庆市两江新区 金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应 参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司部分高级管理 人员列席会议。 本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025年第三季度报告》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公 司副总经理的公告》（临2025-098）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于聘请公司 2025年度会计师事务所的议 案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于聘请公司2025年度会计师事务所的公告》（临2025-099） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易 的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（临2025-100） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过了《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准 备的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（临2025-101） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》 为深入推进整合优化改革攻坚工作，董事会同意所属全资子公司 重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）吸收合并其全资子公司阆中景宏置业有限公司（以下简称“阆中景宏公 司”）。吸收合并后，阆中景宏公司注销，其所有资产和债权债务均由城建集团承继。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东 会的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-102）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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