上海电气(601727):上海电气下属子公司日常关联交易公告
下属子公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2026-2028年度上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称“上海机电”） 之控股子公司上海三菱电梯有限公司（以下简称“上海三菱电 梯”）与三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称“三菱上 海机电电梯”）预计将发生有关采购之日常关联交易。 ? 2026-2028年度预计的日常关联交易符合上海三菱电梯经营 发展需要，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年10月30日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过了 《关于2026-2028年度上海三菱电梯有限公司与三菱上海机电电梯有 限公司日常关联交易额度的议案》。关联董事吴磊先生回避表决，其余董事均同意该议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，发表 意见如下：上海三菱电梯与三菱上海机电电梯开展日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，相关交易的年度金额上限合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司主要业务不会因相关关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币亿元
单位：人民币亿元
额是根据公司对未来三年高端电梯市场的预判，结合以前年度的交易峰值所作出的预计。针对前次预计金额与实际发生金额差异情况，公二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况
单位：人民币万元
公司董事长吴磊先生同时担任三菱上海机电电梯的董事长职务， 因此三菱上海机电电梯构成公司的关联人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力 上海三菱电梯与三菱上海机电电梯过往交易执行情况良好，具备 履约能力。 三、关联交易的主要内容和定价政策 上海三菱电梯（买方）与三菱上海机电电梯（卖方）于2025年 10月30日签署了《采购框架协议》，主要内容如下： 1、基本内容 买方和卖方协商一致，如因正常业务的需要，且买、卖双方决定 就电梯产品和相关服务（以下合称“产品”）的购销进行合作，卖方承诺将按照公平合理的市场价格向买方销售、买方也承诺按照一般商业条款向卖方购买本协议项下的产品，并且双方将另行签订具体的产品采购合同。 2、定价原则和依据 本协议项下的各种产品的定价，须按如下的总原则和顺序确定： 凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，执行政府指导价范围内的价格；凡无该等政府指导价的，执行市场价的价格；前三者都没有的，执行协议价。 双方同意，若市场发生重大变化而影响产品的成本价格，双方应 在遵守本协议相关规定的前提下，通过协商对协议有关条文作出修改或撤销本协议并重新订立新的协议。 3、运作方式 卖双方具体的权利义务（包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项）以另行签订的产品采购合同为准，并应符合本协议的原则和《上市规则》及相关规定。 4、生效条件及有效期 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经 上海三菱电梯控股股东方上海机电股份有限公司及上海电气集团股 份有限公司的相关决策机构批准后，将于2026年1月1日起生效。 本协议有效期为三年。 四、关联交易目的和对公司的影响 上海三菱电梯已经拥有成熟的电梯销售网络以及安装、维保体系， 三菱上海机电电梯无需再花费巨大的投资、精力和时间重复构建相应的网络和体系，三菱上海机电电梯将其生产的高端电梯整机销售给上海三菱电梯，藉由上海三菱电梯的销售网络以及安装、维保体系推向市场，合理、充分地利用现有资源。上海三菱电梯的自有品牌产品和三菱上海机电电梯的外资品牌产品针对不同目标客户的需求，实现差异化竞争，双方形成合作、共赢的局面，有助于巩固本集团于电梯领域的竞争优势。 上述日常关联交易为公司生产经营所需，符合正常商业条款及公 平原则，并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司主营业务收入、利润并不依赖上述日常关联交易；上述日常关联交易不会对公司持续经营能力或独立性造成影响。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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