西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十一次会 议的通知。会议于2025年10月30日在公司总部4楼第1会议室以 现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司 股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会 上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委 员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年第三季度报告》。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年第三季度第三 支柱信息披露报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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