东湖高新(600133):第十届董事会第二十五次会议决议
第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●有董事对本次董事会第2项议案投反对票。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知及材料于2025年10月19日以电子邮件方式发出，于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 赞成9人，反对0人，弃权0人 本议案已经审计委员会2025年第6次会议审议通过。 2、审议通过了《关于拟出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易的议案》；（1）同意公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）将其持有的湖北数据集团有限公司30%股权，以不低于29,632.509万元的价格转让给公司间接控股股东湖北联投集团有限公司(以下简称“湖北联投”)；（2）同意高新数科与湖北联投在以上述授权范围内签订《股权转让合同》。 具体内容详见《关于出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-076）。 赞成4人，反对1人，弃权0人 本议案涉及关联交易，关联董事刘洋先生、杨洋先生、史文明先生、丁峻先生回避了该议案的表决。 非关联董事赵九泉先生的反对理由：股权转让估值与投资时存在一定差异，使该项投资形成亏损。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025年第5次）、审计委员会2025年第6次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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