森特股份(603098):森特股份第五届董事会第六次会议决议
森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月22日以通讯形式发出会议通知，并于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司120MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司120MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议并通过《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议并通过《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案》 http://www.sse.com.cn 内容详见上海证券交易所网站（ ）披露的《森特股份 关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票100% 的 。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议并通过《关于受让部分股权增加控股子公司持股比例的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于受让部分股权增加控股子公司持股比例暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。 本议案关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 （六）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 2025 （七）审议并通过《关于召开 年第二次临时股东会的议案》 同意公司召开2025年第二次临时股东会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东会通知公告为准。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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