浪潮信息(000977):总经理向董事会报告制度（2025年10月修订）
总经理向董事会报告制度 （2025年10月修订） 第一条为完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）法人治理结构，进一步建立科学规范 的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浪潮电子信息产业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义 务，并自觉接受董事会的监督、检查。 第三条总经理应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表。 第四条总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会要 求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用 情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。 第五条总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期 向董事会以书面或其他形式提出报告，必须保证向董事会报告 事项的真实性。公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向 董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按 照有关规定履行信息披露义务： （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、 经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供 应商等内外部生产经营环境出现重大变化的； （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大 幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存 在较大差异的； （三）公司财务状况发生异常变动； （四）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责； （五）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大 争议的事项； （六）关联交易情况； （七）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响 的事项。 第六条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营管理等日 常工作、总经理办公会议决定事项向董事长报告工作，报告可 采用口头或书面形式。 第七条总经理应在审议公司年度报告的董事会会议上就上 一年度的公司经营情况提交《总经理工作报告》，董事会秘书 负责向董事会传送上述书面报告。 第八条董事会认为总经理执行的事项违反公司董事会决议， 或执行的事项可能对公司造成不利后果，有权要求其暂停执行 该事项，或对该事项进行重新评估再决定执行，总经理应当按 照董事会的意见执行。 第九条总经理出现未按本制度规定及时向董事会报告事项 时，公司视情况进行责令改正、深刻检讨、通报批评等内部处 分，同时可附带扣除绩效工资等经济处分；情节非常严重的， 给予调离岗位、停职、降职、撤职、罢免、解除劳动合同、法 律诉讼等处理。 第十条因故意造成经济损失的，总经理承担全部经济责任。 因过失造成经济损失的，公司应追究相关责任人的责任，并视 情节轻重给予经济处罚或相应的处分。涉嫌违反国家法律法规 或涉嫌犯罪需交由国家司法机关处理的，公司应当移送司法机 关处理。 第十一条本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过” 不含本数。 第十二条本制度适用于本公司及下属全资子公司、控股子 公司。 第十三条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定相冲突时，以届 时有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等规定为准。 第十四条本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会 负责解释和修订。 中财网
 |