鞍钢股份(000898):鞍钢股份第十届董事会第三次会议决议
鞍钢股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2025 10 15 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2025年10月30日在公司会议室召开第十届董事会第三次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有9 9 董事 人，出席会议董事 人，其中职工董事赵忠民先生因公务未能亲自出席，授权委托非执行董事谭宇海先生代为出席并表决；独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢 股份有限公司 2025年第三季度报告》。 《鞍钢股份有限公司2025年第三季度报告》刊登于2025年10月 31日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 议案二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》。 根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则，公司调整第十届董 事会战略委员会成员。调整后战略委员会组成如下： 主席：王军 成员：田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海 议案三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
公司关联交易管理办法》《鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度》《鞍钢股份有限公司独立董事工作制度》《鞍钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于2025年10月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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