金安国纪(002636):第六届董事会第十二次会议决议
金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025年第三季度报告》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案三：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。与会董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
议案四：《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意以不超过3.85亿元人民币的自筹资金对金安国纪科技（安徽）有限公司（简称“宁国金安”）“年产3000万张高等级覆铜板项目”追加投资，追加后的项目总投资金额预计不超过13.85亿元人民币。 董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案五：《关于提请公司召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司定于2025年11月18日15：30，在公司召开2025年第二次临时股东大会，本次会议提供网络投票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三三、、备备查查文文件件 《第六届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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