中油资本(000617):第十届董事会第二十次会议决议
中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二十次会议于2025年10月29日（周三）以现场会议方式在北京 市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董 事会会议通知文件已于2025年10月24日（周五）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。 参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于选举风险管理委员会委员的议案》 公司选举独立董事陈武朝先生担任第十届董事会风险管理委员 会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。 本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议 审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通 过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、审议通过《关于修订<提名与薪酬委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议 审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议 事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 四、审议通过《关于修订<风险管理委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第三次会议审 议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事 规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 五、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 本议案已经独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 《中国石油集团资本股份有限公司独立董事管理办法》同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 六、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立 董事专门会议2025年第八次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）同日在中国 证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 七、审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》 公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立 董事专门会议2025年第八次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本预案尚需提交股东会审议。 《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039） 同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 八、审议通过《关于修订<战略与ESG委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议 审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议 事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 九、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月21日采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开2025年第四次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-040）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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