ST易购(002024):第八届董事会第三十五次会议决议
苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，2025年10月29日在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事1人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年第三季度报告》。 公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《2025年第三季度报告》，同意将《2025年第三季度报告》提交董事会审议。 具体内容详见2025-055号《2025年第三季度报告》。 2、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2025年前三季度计提减值准备的议案》。 公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025-056号《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》。 3、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 具体内容详见2025-057号《关于债务和解的公告》。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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