宜宾纸业(600793):第十二届董事会第三次会议决议
宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三 次会议于2025年10月29日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事李剑 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。 (三)审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避，关联董事李剑 伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。 (四)审议通过《关于整合调整相关业务组织机构的议案》 本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。根据公司改革发展 和业务工作需要，现将公司成品事业部、产业供应链事业部2个事业部现有资产、业务、机构、人员进行统一整合，全部划归全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司，同步撤销成品事业部、产业供应链事业部。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (五)审议通过《关于制定<资金池业务管理办法（试行）>的议案》 为提升公司资金效益，强化资本集中优势，严控资金风险，根据《中国人民银行现金管理暂行条例实施细则》等规章制度，结合公司实际情况，制定《资金池业务管理办法（试行）》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (六)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，具体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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