*ST声迅(003004):第五届董事会第二十六次会议决议
债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年10月27日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避0票。 2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避0票。 公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。 3、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》 截至2025年10月30日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个85% 24.60 / 交易日的收盘价低于当期转股价格的 （即 元股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。 公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避2票。 三、备查文件 1、董事会审计委员会决议； 2、第五届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |