高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议
成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第七次临时会议通知于2025年10月27日以 邮件方式发出。本次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会 议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 《成都高新发展股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编 号：2025-42）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司 2025年三季度主要财务数据及财务报表，一致同意将2025年三季度 主要财务数据及财务报表提交董事会审议。 会议认为，《2025年第三季度报告》真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议 案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关 于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案 提交董事会审议。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经减值测试， 会议同意对公司及下属子公司2025年前三季度相关资产计提资产减 值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2025-43）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 战略与 ESG委员会工作规程>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯 网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 提名委员会工作规程>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会提名委员 会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规程>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制 度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐 赠管理办法>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办 法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （八）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资 金管理办法>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办 法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （九）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内幕信 息及其知情人登记管理制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内幕信息及其知 情人登记管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司投资者 关系管理制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司投资者关系管理 制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事 会秘书工作制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作 制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司信息 披露管理制度>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司信息披露管理制 度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十四）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司信息 披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司信息披露暂缓 与豁免管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十五）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司独立 董事专门会议制度>的议案》 会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司独立董事专门 会议制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （十六）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 上述议案（六）（七）（八）均需提交股东会审议，股东会召开 时间另行通知。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第七次临时会议决议； （二）公司第九届董事会审计委员会2025年第九次会议决议。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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