广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年10 月20日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025 年10月30日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十 九次会议，应到会董事7名，实际到会董事5名，曾志伟董事 委托李光董事、刘涛独立董事委托廖艳芬独立董事出席会议并 行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决 议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年第三季 度报告>决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7 票通过）。 公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2025年第 三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季 度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或 《广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过公司2025年中期利润分配方案的决议》（应 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《“提 质增效重回报”行动方案》和《估值提升计划》相关工作，践 行“以投资者为本”的发展理念，增强分红稳定性、持续性和 可预期性，增加分红频次，切实增强投资者获得感，在符合公 司《章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司拟实施2025年中期利润分配。具体方案如下： 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,158,900,668.59元，公司拟以总股本3,505,864,981股为基数， 向全体股东按每10股派1.00元现金红利（含税），预计派送现 金红利350,586,498.10元。 经表决，全体董事一致同意通过公司2025年中期利润分配 方案。根据公司2024年年度股东大会授权，本次中期利润分配 无需提交公司股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《广州发展集团股份有限公司2025年中期利润分配 方案公告》。 三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年三季度 安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事7名，实际参与表 决董事7名，7票通过）。 经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2025年三季度安健环工作情况报告》。 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 经公司董事长提名，公司全体董事一致同意聘任姜云女士 为公司第九届董事会秘书，其证券事务代表职务自然免除；聘 任徐子露为公司第九届董事会证券事务代表。上述人员任期与 第九届董事会一致，至2026年12月28日止。 姜云女士任职经上海证券交易所备案无异议后正式生效， 在此之前，吴宏先生将继续履行董事会秘书职责。 五、《关于向广东省体育基金会捐赠碳特别配额的决议》（应 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议： 为积极响应广州市生态环境局的号召，进一步履行社会责 任，助力十五运会广州赛区实现碳中和，同意公司向广东省体 育基金会（经“第十五届运动会广东赛区执行委员会”授权）， 捐赠3.8万吨广东省碳排放特别配额S-GDEA，捐赠价值约 万元。 77.03 特此公告。 附件：《姜云女士、徐子露女士简历》 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月31日 姜云女士简历 1973年出生，本科。2020年以来任广州发展集团股份有 限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。现任广州发展集 团股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。 徐子露女士简历 1985年出生，硕士研究生，经济师。2020年以来历任广 州发展集团股份有限公司投资者关系部主办、主管、高级主管。 现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部高级主管。 中财网
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