广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司于2025年10月20日向全体监 事发出召开监事会会议的通知，于2025年10月30日以现场会 议方式召开第九届监事会第十二次会议，应到会监事3名， 实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下 决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年第 三季度报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事 3名，3票通过）。 全体监事一致认为： 公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和公司管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息全面真实地反映出公司2025年前三季度的经营 管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第三 二、《关于通过公司2025年中期利润分配方案的决议》 （应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。 全体监事一致认为： 公司2025年中期利润分配方案充分平衡考虑了对股东 的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配 方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司 《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需 要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全 体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 监事会 2025年10月31日 中财网
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