园林股份(605303):第五届董事会第五次会议决议
杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》 经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整： 1、公司原“首席执行官”职位更名为“总经理”； 2、公司原“副总裁”职位更名为“副总经理”； 3、管理层不再设“总裁”职位。 公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于撤销监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）及《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-067） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十八）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十一）审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》 待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席执行官工作细则》即更名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-068）。 本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二十五）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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