城建发展(600266):城建发展第九届董事会第二十七次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年10月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称“公司”）第九届董事会第二十七次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年10月20日通过书面及电子通讯方式送 达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长 齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对北京合院、龙樾合玺、府前龙樾、北京国际社区等项 目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为86,279万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的2025-54号公告。 （二）公司2025年第三季度报告 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2025年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （三）关于聘用公司2025年审计机构的议案 公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，2025年年报审计业务的报酬为120.00万元，2025年 内部控制审计业务的报酬为40.00万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的2025-55号公告。 （四）关于兴荣公司向银团申请不超过22亿元贷款的议案 公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司（以下简称 “兴荣公司”）负责开发建设国誉燕园朗润项目，为满足项目建设资金需求，同意兴荣公司向由中国工商银行北京市分行、广发银行北京顺义支行、北京农村商业银行昌平支行组成的银团申请项目开发贷款不超过22亿元，贷款期限4年，并以国誉燕园朗润项目土地使用权 及在建工程作为抵押担保。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）关于董事及高级管理人员责任保险续保的议案 公司投保的董责险已到期，同意公司继续投保董责险，投保额度 1亿元，保障期限一年。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）关于调整独立董事津贴标准的议案 公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合自身实际 情况，拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每年20万元（税前），自2026年1月1日起实施。 独立董事宋建波、周清杰、张成思回避表决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议，会议决定提交董 事会审议。 （八）关于设立合作公司开发东小口项目的议案 同意公司与北京蓝华宇房地产开发有限公司（以下简称“蓝华宇 公司”）共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目 CP02-0405-0001地块（以下简称“项目”）具体开发运作。 合作公司名称为北京城华房地产开发有限公司（暂定名，以市场 监督管理部门最终核定为准），注册资本100,000万元人民币，公司 以现金方式出资80,000万元，占股权比例80%；蓝华宇公司以现金 方式出资20,000万元，占股权比例20%。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案三、七需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股 东会召开时间另行通知。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025年10月31日 ?报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 2.董事会审计委员会决议 3.董事会提名与薪酬委员会决议 中财网
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