厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司董事会决议
厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十六次会议通知于2025年10月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 2. 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3. 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。 4. 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 5. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 6. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 7. 《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8. 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 9. 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 10.《关于修订<公司风险控制委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会风险控制委员会2025年度第二次会议审议通过。 11.《关于修订<公司预算委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会预算委员会2025年度第三次会议审议通过。 12.《关于修订<公司战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第三次会议审议通过。 13.《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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