华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第6次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年第6次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025 年10月20日发出会议通知，10月30日在长沙市天心区黑石铺 路35号公司本部A401会议室召开2025年第6次会议，本次会 议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席 董事9名，董事荣晓杰因公出差，授权董事吴利民代为出席表决， 董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。会议由董 事长刘学东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、公司2025年第三季度报告 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025年第3次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2025年第三季度报告》。 二、关于公司投资开发新能源发电项目的议案 公司投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电 场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补 项目二期，上述四个项目合计装机338.5MW，总投资额约187565 万元。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第4次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。 三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》 的议案 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 维护公司及广大投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司制 定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 四、关于公司所属大唐华银东莞三联热电项目计提资产减值 的议案 2 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于计提资产减值准备的公告》。 五、关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案 公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度内控审计机构，内控审计费用为29万元。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 六、大唐华银电力股份有限公司2025年度“提质增效重回 报”行动方案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年10月31日 3 中财网
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