盛视科技(002990):第四届董事会第四次会议决议
盛视科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月30日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月20日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 董事会认为：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-111）具体内容详见2025年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》 为了更加真实反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2025年前三季度对应收账款、合同资产等资产计提减值准备。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-112）具体内容详见 2025年 10月 31日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第四次会议决议 （二）公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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