建设银行(601939):建设银行董事会会议决议
董事会会议决议公告 （2025年 10月 30日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于2025年10月30日在北京以现场会议方式召开。 本行于2025年10月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议 由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名， 张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025年第三季度资本管 理第三支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 《中国建设银行股份有限公司2025年第三季度资本管理第三支 (www.sse.com.cn) 柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站 的相关内容。 二、关于境内优先股股息分配的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本行于2017年12月在境内市场发行600亿元人民币境内优先股 （优先股代码：360030，优先股简称：建行优1）。根据相关法律法 规、《公司章程》以及优先股条款的规定，本行制定建行优1股息分 配方案如下： 1.计息期间：2024年12月26日至2025年12月25日 2.最后交易日：2025年12月24日 3.股权登记日：2025年12月25日 4.除息日：2025年12月25日 5.股息发放日：2025年12月26日 6.发放对象：截至2025年12月25日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行 优1股东。 7.股息率和发放金额：按照建行优1票面股息率3.57%计算，每 股发放现金股息人民币3.57元（含税）。以建行优1发行量6亿股 为基数，合计派发现金股息人民币21.42亿元（含税）。 8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的 居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币3.57元。其他股东现 金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。 独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合法律法规及《公 司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。 三、关于建行欧洲向卢森堡分行借入次级贷款的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 四、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会战略发展委员 会工作细则》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 五、关于 2025年第三季度预期信用损失法实施重要模型和关键 参数情况报告的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会风险管理委员 会工作细则》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 七、关于《中国建设银行金融工具公允价值估值管理办法（2025 年版）》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 八、关于 2025年上半年 A股发行募集资金存放与使用情况审计 报告的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 九、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 《中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年版）》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。 十、关于 2025年前三季度信用风险损失准备计提情况报告的议 案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 十一、关于 2025年第三季度报告的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 2025年第三季度报告中财务报告及相关财务信息已经本行董事 会审计委员会审核通过。 本次会议审议通过2025年第三季度报告。 请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。 十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬 委员会工作细则》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 《中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细 则（2025年版）》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。 十三、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会关联交易、 社会责任和消费者权益保护委员会工作细则》的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 十四、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2025年第二次 临时股东会会议的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本次会议决定于2025年11月27日（星期四）在北京召开本行 2025年第二次临时股东会会议，会议通知将另行公告。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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