龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议
江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年10月16日以书面或电话方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：1、审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于 2025年三季度计提减值准备的议案》 具体内容请详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于2025年三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-134）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 具体内容请详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-135）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 审计委员会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。 三、报备文件 第四届董事会第四十四次会议决议 特此公告。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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