中国建筑(601668):中国建筑第四届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议（以下简称会议）于 2025年 10月 30日在北京中建财富国际中心 3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年三季度财务分析报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年三季度财务分析报告的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年第三季度报告的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2025年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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