中国建筑(601668):中国建筑第四届董事会第二十二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议（以下简称会议）于2025年10月30日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。 会议由董事长郑学选先生主持，董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于2025年10月15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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