东风股份(600006):东风汽车股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年10月31日 02:03:17 中财网

原标题:东风股份:东风汽车股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--065
东风汽车股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月30日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,220,140,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	61.0070

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张小帆先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事詹姆斯?库克先生、张俊先生、樊启才先生以及独立董事张作华先生由于工作原因未能出席本次股东会；工作原因未能出席本次股东会；
3、董事会秘书周方平先生出席了会议；公司财务负责人郑直先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,216,269,673	99.6827	3,324,100	0.2724	547,100	0.0449

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,210,068,337	99.1744	9,499,836	0.7785	572,700	0.0471

3、议案名称：关于修订《董事会薪酬管理委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,209,648,337	99.1400	9,979,836	0.8179	512,700	0.0421

(二)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、程其旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2025年10月31日