恒顺醋业(600305):江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年10月17日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长郜益农先生召集和主持，会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中：现场出席的董事4人，以通讯表决方式出席的董事5人）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2025年第三季度报告》。 报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-055）。 关联董事郜益农、殷军回避了表决。 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-056）。 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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