长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1 长沙银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第三次会 议于2025年10月30日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会 议由董事长赵小中主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、《长沙银行股份有限公司2025年第三季度报告》（具体内 容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025 年第三季度报告》） 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 二、长沙银行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露报 告 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会审计委员会工作规 则》的议案 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 四、长沙银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 会议听取了《长沙银行股份有限公司关联交易专项审计报告》， 通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整 改情况报告。 长沙银行股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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