西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司十届十九次董事会决议
西宁特殊钢股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十九次会议通知于2025年10 月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年10月30日 在公司综合楼104会议室以现场加网络形式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-078）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于公司2025年三季度报告》 2025年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事 会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 会议同意，聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-079）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |