中国人保(601319):中国人保第五届董事会第十二次会议决议
中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。本公司第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知 和材料于2025年10月10日以书面方式通知全体董事，会议于2025 年10月30日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会 议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事11名，实 际出席董事11名。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于2025年A股和H股第三季度报告的议案》 本议案已经审计委员会事前审议通过。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 二、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团集中度风险管理 办法>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《关于修订<中国人民保险集团股份有限公司关 联交易管理办法>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 四、审议通过了《关于2025年人保集团信创改造相关配套核心 和网络设备采购项目立项的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 五、审议通过了《关于2025年人保集团灾备建设相关配套核心 和网络设备采购项目立项的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 此外，会议还听取了《集团公司普惠金融高质量发展工作方案的 报告》。 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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