长江电力(600900):长江电力第六届董事会第四十八次会议决议
中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第四十八次会议于2025年10月29日以现场方式召开。会议应到董 事11人，实到7人，委托出席4人，其中刘伟平董事、刘海波董事 委托何红心董事，李文中董事委托黄德林董事，洪猛董事委托黄 峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主 持，以记名表决方式通过如下议案： 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第三 季度报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议 审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于聘请2025年度财务报表审计机构的议 案》，并同意提请股东会审议。 同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及 所属子企业2025年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为 300万元。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议 审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度及2022-2024 年任期考核结果的议案》。 同意公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期考核结 果。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬和 2022-2024年任期激励兑现方案的议案》。 同意按照方案兑现公司高级管理人员2024年度薪酬和 2022-2024年任期激励。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任姜德政先生为公司副总经理的议 案》。 同意聘任姜德政先生为公司副总经理。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议 通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 同意于2025年11月20日在湖北省武汉市召开公司2025年第 三次临时股东会。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国长江电力股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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