千里科技(601777):重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度
重庆千里科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次调整2025年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。 ?本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第二十三次会议，于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事印奇先生在审议该议案时已回避表决，其余10名非关联董事一致审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况 根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方上海阶跃纪元智能科技有限公司、上海阶跃星辰智能科技有限公司等关联方，新增日常关联交易预计金额8,500万元，全年预计金额由1,117,700万元调整为1,126,200万元。具体情况如下：
2.本表格披露金额均为含税金额。 3.2025年1～9月实际发生金额未经审计。 4.上述部分类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一控制下的其他关联人”合并列示。 二、新增关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1．上海阶跃纪元智能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 注册地址：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 法定代表人：朱亦博 注册资本：40,000万美元 成立日期：2024-02-23 营业期限：2024-02-23至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：StepFunTechnology(HK)Limited（持股100%）。 2．上海阶跃星辰智能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：上海市徐汇区云锦路701号30层 法定代表人：姜大昕 注册资本：2,000万元 成立日期：2023-04-06 营业期限：2023-04-06至无固定期限 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：姜大昕持股（持股99%）、朱亦博持股（持股1%）。 3．原力聚合（重庆）信息技术有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 注册地址：重庆市两江新区卉竹路2号9幢2层257号 法定代表人：杨沐 注册资本：10,000万元 成立日期：2024-09-27 营业期限：2024-09-27至无固定期限 经营范围：一般项目：信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，机械设备销售，电子产品销售，五金产品零售，五金产品批发，计算机软硬件及辅助设备零售，日用百货销售，企业管理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，通信设备制造，企业管理咨询，市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：上海云玡企业管理咨询有限公司（持股15.0802%）、杭州灏月企业管理有限公司（持股14.3309%）、重庆力之涌现企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股12.6233%）、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（持股12.0753%）、深圳见微投资合伙企业（有限合伙）（持股11.3302%）、山不辞城（重庆）企业管理咨询有限公司（持股8.2138%）等。 （二）与公司的关联关系 上述公司与公司董事印奇先生存在关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系本公司关联法人。 （三）履约能力 上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易定价政策 公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 公司同本次新增关联方之间的各项经常性、持续性交易，主要基于公司“AI+车”核心战略对生成式大模型及算力服务的业务需求，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司智能驾驶业务的发展，具备必要性及合理性。 上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置。上述关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 特此公告。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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