贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第七次临时会议决议
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2025年度 第七次临时会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2025年10 月30日。会议通知已于2025年10月24日以直接送达或电子邮件方 式发出。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年第三 季度报告>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司2025年第三季度第三 支柱信息披露报告》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司案件风险防 控管理规定>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司员工行为管 理规定>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于投资关联方债券的议案》 同意公司以理财资金在二级市场投资苏州银行股份有限公司发 行的“25苏州银行二级资本债01”，投资金额3亿元，具体交易价格 参考交易当日该债券的中债估值确定。本次交易不构成重大关联交易。 涉及该项关联交易的关联董事侯福宁回避表决。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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