设计总院(603357):设计总院第四届董事会第二十四次会议决议
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会 议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。董事长苏新国主 持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事 纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责 人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议 案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东安徽 省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生 为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股 东大会批准之日）起至本届董事会届满。 经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。 公司董事会同意提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公 司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大 会批准之日）起至本届董事会届满。 本事项已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （五）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10项法 人治理制度的议案》 取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》有关情况详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案表决结果如下： 5.01关于取消监事会的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.02关于修订《公司章程》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.03关于修订《股东大会议事规则》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.04关于修订《董事会议事规则》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.05关于修订《独立董事工作制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.06关于修订《对外担保制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.07关于修订《对外投资管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.09关于修订《募集资金管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.10关于修订《信息披露管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5.11关于修订《重大财务决策制度》的议案 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 本事项尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开设计总院2025年第一次临时股东大 会的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件：非独立董事候选人简历 任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生， 大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路 管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理 处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党 总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总 支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书 记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处 党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，安徽 省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。 除上述情形之外，任毅伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 任毅伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等 监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机 构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；任毅伟先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本 科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委 员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理，安徽省 交控建设管理有限公司党委委员、副总经理兼安徽省岳黄高速公路 有限公司董事长。除上述情形之外，房涛先生与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在其他关联关系。房涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交 易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的情形；房涛先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失 信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生， 研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路 管理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，安徽省交通控股集 团六安高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党总支书记，安 徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事，安徽安联高 速公路有限公司党委书记、总经理、董事，安徽安联高速公路有限 公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、 董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长兼任安徽 交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。除上述情形之外，胡 为民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡为民先生未持有 本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或 惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；胡为民先生不存 在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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