中远海控(601919):中远海控第七届董事会第二十三次会议决议
中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”） 第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会 议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰 副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案： （一）审议批准了《中远海控2025年第三季度报告》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项 议案，并同意将其提交本次会议审议。 《中远海控2025年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步 披露。 （二）审议批准了关于中远海控2026年股东会、董事会会议计 划的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议批准了关于维持公司A股股份回购价格上限不做调整 的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见《关于维持公司A股股份回购价格上限的公告》（公告编号： 2025-054）。 三、报备文件 1、中远海控董事会审计委员会审议相关议案的证明文件； 2、中远海控第七届董事会第二十三次会议决议； 3、中远海控董事及高级管理人员对2025年第三季度报告的书面 确认意见。 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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