海天股份(603759):第四届董事会第三十一次会议决议
海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2025年10月28日通过电子邮件方式送达至所有董事。 （三）本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。 （五）公司董事长张霞主持本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第三季度报告》 此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025年第三季度报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025年10月31日 中财网
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