英派斯(002899):召开2025年度第二次临时股东会的通知
青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）截至2025年11月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议审议的议案1.01-1.03项共三项由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1．登记方式 （1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 （3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2025年11月17日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。 （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 2．登记时间：2025年11月17日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:003．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。 采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。 4．会议联系方式 联系人：陈媛 联系电话：0532-85793159 传真：0532-85793159 电子邮箱：[email protected] 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。 本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1．第四届董事会2025年第五次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。 2．填报表决意见 本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。 本公司（本人）对本次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持股数： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：______年_____月_____日 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。 注：1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。 2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。 附件3： 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 股东登记表
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