中化岩土(002542):第五届董事会第二十一次临时会议决议
中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年10月27日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届董事会第二十一次临时会议的通知，会议于 2025年10月30日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公 服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2025年第三季度报告 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 《2025年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯 网。 二、关于补选独立董事的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 公司独立董事李慧聪女士因个人原因申请辞去公司独立董 事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。李慧聪女士辞职 后，将不再担任公司任何职务。由于李慧聪女士辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会 计专业人士，根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司 章程》的规定，李慧聪女士的辞职报告将于公司股东会选举出新 任独立董事后生效，在此之前，李慧聪女士仍将按照相关规定继 续履行相关职责。 经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提 名委员会审查，董事会同意金智先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会审计委员 会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》发布于《证券 时报》和巨潮资讯网。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董 事候选人声明与承诺》发布于巨潮资讯网。 三、关于召开2025年第五次临时股东会的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会决定于2025年11月17日召开2025年第五次临 时股东会。 《关于召开2025年第五次临时股东会的公告》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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