福星股份(000926):第十一届董事会第二十二次会议决议
湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月19日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月30日10时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038） （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035） （三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 11、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 18、审议通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票。 20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 21、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 22、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 23、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 24、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 25、审议通过《关于修订<计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 26、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 27、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 28、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 29、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票。 30、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 31、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 32、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 以上修订及制定的治理制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。 （四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司拟于2025年11月21日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036） 三、备查文件 （一）第十一届董事会第二十二次会议决议； （二）第十一届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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