TCL科技(000100):第八届董事会第十六次会议决议
TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年10月27日以邮件形式发出通知，并于2025年10月30日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2025年第三季度报告全文的议案》 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》 为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，公司拟通过境外全资子公司TCLTechnologyCapitalLimited作为发行主体，在境外发行总额不超过20亿人民币（含20亿人民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 年第六次临时股东会的议案》 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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