京东方Ａ(000725):第十一届董事会第十次会议决议
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-075 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”） 第十一届董事会第十次会议于 2025年 10月 20日以电子邮件方式发 出通知，2025年 10月 30日（星期四）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2025年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于选举第十一届董事会副董事长的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于选举第十一届董事会副董事长的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的公告》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于北京光电融合产业投资基金拟参股公司控股子公司暨 关联交易的议案 北京视延科技有限公司（以下简称“视延科技”）为公司下属控 股子公司，为进一步落实京东方战略安排及发展规划，视延科技已于2025年 9月 5日通过北京产权交易所预挂牌形式引入战略投资人，获取优质行业资源。近日视延科技收到北京光电融合产业投资基金（有限合伙）（以下简称“光电融合基金”）发来《关于北京视延科技有限公司外部融资项目增资协议核心条款清单》，光电融合基金拟参股视延科技。 北京电子控股有限责任公司为京东方、北京电控创业投资管理有 限公司（以下简称“电控创投”）的实际控制人，电控创投为光电融合基金的执行事务合伙人，若光电融合基金成功投资参股视延科技，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。关联董事（郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8票。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （六）关于下属子公司产线升级改造项目的议案 为应对市场需求，京东方控股子公司成都京东方显示科技有限公 司拟自筹资金投资技术升级项目，利用现有厂房空间，通过技术升级、工艺优化、节能改造等方式强化公司盈利能力。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （七）关于修订《职业经理人管理制度》的议案 为深入贯彻落实新《公司法》，提高规范运作水平，公司根据《公 司章程》等制度的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，对《职业经理人管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》及修订对照表。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2025 （八）关于召开 年第三次临时股东会的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十一届董事会第十次会议决议； 2、第十一届董事会风控和审计委员会第五次会议决议； 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年 10月 30日 中财网
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