德龙汇能(000593):第十三届董事会第十九次会议决议
证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-064 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十九次会议通知于2025年10月24日以邮件等方式发出，并于2025年10月29日以通讯表决召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》； 同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会对《2025年第三季度报告》财务部分进行了事前审核，并确认通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》； 同意公司根据企业会计准则的相关规定计提2025年前三季度减值准备。 本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-066）。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》； 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-067）。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，全体委员及全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》； 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（2025-068）。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、第十三届董事会第十九次会议决议。 2、第十三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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