长青集团(002616):第六届董事会第三十四次会议决议
债券代码：128105 债券简称：长集转债 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《公司2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。 本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。 三、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下： 3-1《股东会议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。 3-2《董事会议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。 3-3《董事会审计委员会议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-4《董事会提名委员会议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-6《对外担保管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-7《对外投资管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-8《关联交易管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-9《子公司管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-10《信息披露管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-11《募集资金管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-12《总裁工作细则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-13《董事会秘书工作细则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-14《合同管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-15《融资管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-16《定期报告编制管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-17《投资者关系管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-18《财务管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-19《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-20《防止内幕交易管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-21《突发事件管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-22《外部信息使用人管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-23《重大信息内部报告制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-24《银行及其他金融机构借款管理办法》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-25《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-26《公司治理长效机制内部管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-27《控股股东和实际控制人行为规范》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-28《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-29《内部问责制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-30《会计师事务所选聘制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-31《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-32《理财产品管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-33《分红管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-34《独立董事工作制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。 3-35《内部审计管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-36《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-37《印章管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-38《债务融资工具信息披露事务管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-39《董事和高级管理人员行为规范》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-40《金融衍生品交易管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-41《独立董事专门会议议事规则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-42《董事和高级管理人员离职管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-43《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3-44《舆情管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 拟定于2025年11月17日召开公司2025年第四次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。 本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 备查文件 1、 公司第六届董事会第三十四次会议决议 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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