天赐材料(002709):第六届董事会第三十六次会议决议
转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年10月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月24日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于审议 2025年第三季度报告的议案》 公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对2025年第三季度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2025年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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