万达电影(002739):第七届董事会第七次会议决议
万达电影股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年10月30日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2025年10月24日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 万达电影股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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