宏川智慧(002930):第四届董事会第十八次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十八次会议通知已于2025年10月27日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议 案》 具体详见刊登在2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《2025年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见刊登在2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-138）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于 2026年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-139）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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