科伦药业(002422):第八届董事会第九次会议决议
四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第九次会议通知于2025年10月24日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年第三度报告的议案》 2025年第三季度报告见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10月31日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 依据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。因本次修订的《信息披露管理制度》内容涵盖《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，故上述制度在本次修订后废止。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。 四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》（该制度原名为《社会责任管理制度》）进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。 此议案经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会审议。 五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《舆情管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。 七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。 八、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案》 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《反舞弊制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《反舞弊制度》。 十、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。 十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《重大事项报告制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项报告制度》。 十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。 十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《套期保值业务管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。 十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修改。 2025 10 31 详细内容见公司 年 月 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<债务融资管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《债务融资管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《债务融资管理制度》。 十六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。 十七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。 十八、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券投资管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。 十九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券违法违规行为内部问责办法>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券违法违规行为内部问责办法》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券违法违规行为内部问责办法》。 二十、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。 二十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 二十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《市值管理制度》进行相应修改。 二十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修改。 详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。 此议案经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。 备查文件： 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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