深圳新星(603978):第五届董事会第三十五次会议决议
深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月30日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年10月25日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-099）。 本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：
相关治理制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年11月17日14:30在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室召开2025年第五次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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