乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司九届三十二次董事会决议
乐凯胶片股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2025年10月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年10月29日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的议案根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作的实际需要，对公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员买卖公司股份管理办法》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作的实际需要，对公司董事会战略委员会工作细则进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、关于修订公司募集资金管理规定的议案 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作的实际需要，对公司募集资金管理规定进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理办法》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 四、关于公司 2025年第三季度报告的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年第三季度报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 五、关于 2024年度经理层成员经营业绩考核兑现方案的议案 路建波考核兑现方案其个人已关联回避表决，同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过；其他经理层成员考核兑现方案同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 六、关于 2025年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 七、关于公司使用自有资金现金管理的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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