神马股份(600810):神马股份十二届二次董事会决议
神马实业股份有限公司 十二届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年10 月17日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月 29日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司2025年第三季度报告。 2025年10月29日董事会审计委员会2025年第八次会议同意披 露公司2025年第三季度财务会计报告及2025年第三季度报告中的财 务信息。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及 其下属企业融资租赁业务预计额度的议案（详见公司临时公告： 2025-109）。 该议案已于2025年10月29日经公司2025年第四次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于召开2025年第六次临时股东会的议案（详见 公司临时公告：2025-110）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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